Арешт банківських рахунків 5 обленерго з групи "Лужники" скасували через суд

(Зліва направо: Михаїл Воєводін, Євгеній Гінер, та Олександр Бабаков)

Київський апеляційний суд скасував арешт банківських рахунків "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнеобленерго" та "Чернівціобленерго", що входять у холдінг VS Energy, який вітчизняні правоохоронці зараховують до сфери впливу фактичних бенефіціарів неформальної групи "Лужники" - внесених восени минулого року до санкційного списку РНБО президента ФК "ЦСКА" Євгенія Гінера, заступника Голови Держдуми РФ Олександра Бабакова та громадянина кількох держав (Російської Федерації, Держави Ізраїль та Словаччини) Михаїла Воєводіна, який відомий в статусі так званого злодія в законі на прізвисько "Міша Лужнецький". Відповідне рішення 4 травня 2023 року постановила колегія служителів Феміди у складі головуючого судді Юрія Сливи та суддів-учасників - Ігоря Паленика і Віктора Глиняного.

З тексту судового вердикту випливає - в палаці правосуддя дійшли висновку про безпідставність накладених за ухвалою Печерського райсуду Києва в листопаді 2022 року заходів забезпечення шляхом обмеження проведення банківських операцій по рахунках 5 обленерго шляхом:

- заборони проведення видаткових банківських операцій на користь юридичних осіб нерезидентів "VS Energy International N.V.", "Kingswood Consults Limited", "Maslav Limited", "Montron Limited", "BELLUTON COMMERCE LIMITED", "Вacrel Enterprises Limited", "Vermell Commercial LTD", "HIMALITA LIMITED", "LIO Developments Limited", "Loberdol Trading Limited", "Ambelaria Investments limited", "Мangoun Management Limited", "Velnis Management Limited", "FOLKDALE TRADING LIMITED", "MAVEDIX HOLDINGS LIMITED", "Banita Limited КОМПАНІЯ "БАНІТА ЛІМІТЕД", "Globrit Marketing Corp.", "SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED", "PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD", "SEBISTRA TRADING LIMITED" та "Vimito Commercial Limited";

- заборони зняття готівкових коштів з банківських рахунків в обсязі що перевищує 500 тис.грн.;

- заборони здійснення виплат дивідендів, надання або повернення фінансової допомоги на користь підприємств акціонерів - ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", "VS Energy International N.V.", ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", "WASHINGTON HOLDINGS B.V.";

- заборони надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам - засновникам, та пов'язаним з діяльністю групи фізичним особам;

- заборони проведення видаткових операцій з придбання будь-яких цінних паперів або проведення розрахунків, взаєморозрахунків, погашення заборгованості за раніше придбанні цінні папери або внесення авансових платежів, тощо, в тому числі з наступними підприємствами - ТОВ "ВІП", ТОВ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ", ТОВ "ПРЕМ'ЄР ІНТЕРНЕШНЛ", ПрАТ "Південна генеруюча компанія", ТОВ "Нова фінансова компанія", ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008", пайові закриті недиверсифіковані венчурні інвестиційні фонди "Українські технології", "Прем'єрний" та "Міжрегіональний венчурний фонд".

Раніше на сторінках Dетектив-Info повідомлялося: в рамках розслідування кримінальної справи щодо ймовірного "привласнення майна та вчинення злочинною організацією "Лужники", яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб" (ч.3 ст.191, ч.2 ст.110, ч.1 ст.255, ч.3 ст.206 КК України), восени минулого року силовики домоглися арешту енергетичних активів "лужниковців". Паралельно із цим, згідно відомостям ЗМІ, арешти також було накладено на цінні папери та облігації на загльну вартість понад 9,5 млрд. грн, які випустила низка інвестфондів, що можуть бути пов'язані з Воєводіним, Бабаковим та Гінером.

Зауважимо, що згідно фабули справи, "лужниковцям" закидають буцімто в період 2017-2022 років підконтрольні VS Energy обленерго "за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 млрд. грн. на підприємства групи, після чого частина коштів була легалізована шляхом придбання рухомого та нерухомого майна".

"Встановлено, що організатори протиправної діяльності, а також учасники групи компаній VS Energy та низка інших пов'язаних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності – публічного заперечення здійснення збройної агресії Російською Федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічних закликів до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України", – зазначалося з цього приводу в матеріалах суду.

Відповідно до оприлюднених журналістами матеріалів слідства, функціонал бенефіціарів ОЗУ "Лужники" нібито розподілявся на три важелі. Зокрема Бабаков, "будучи політичним діячем від провладної в Росії партії "Единая Россия", користуючись впливом на вище політичне керівництво України в період 2001-2014 роках, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи з метою набуття активів учасниками протиправної групи". Гінер, в свою чергу, "забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи", вважають слідчі. Що ж стосується злодія в законі "Міши Лужнецького", то Воєводін буцімто "організовував силовий супровід процесів заволодіння активами".