На Дніпропетровщині викрили call-центр, провідником якого вважають довірену особу злодія в законі "Лаші Свана"

У середу, 15 березня 2023 року працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та теруправління в Дніпропетровській області, слідчого управлінням обласної поліції, Дніпропетровської обласної прокуратури спільно з іноземними колегами з Генеральної прокуратури Республіки Латвія та Департаменту боротьби з кіберзлочинністю Центрального управління кримінальної поліції Державної поліції Республіки Латвія за підтримки Європолу та Євроюсту задокументували злочинну діяльність групи осіб, які організували міжнародну шахрайську схему. Про це синхронно звітували в ДСР НПУ та регіональній прокуратурі.

Згідно інформації вітчизняних правоохоронців, загалом було здійснено затримання 10 осіб, зокрема і трьох організаторів оборудки - мешканців Дніпра, які налагодили роботу мережі шахрайських "сall-центрів" на території міста Кам'янське. Останнім півідомлено про підозру в шахрайстві (ст.190 КК України) в складі організованого злочинного угруповання (ст.255 КК України).

Безпосереднім куратором вказаної схеми слідство вважає довірену особу 49-річного уродженця Грузії Лаші Джачвліані, який відомий в статусі так званого "злодія в законі" на прізвисько "Лаша Сван"/"Лаша Очамчирський".

Як вважається, шахраї діяли за наступним алгоритмом: спочатку дзвонили громадянам Латвії і представлялися співробітниками служби безпеки іноземних банків (або поліції), після чого - під приводом фіксування підозрілих дій, які нібито відбуваються з їхніми картковими рахунками, випитували конфіденційну інформацію. Таким чином зловмисники отримували доступ до карток, звідки виводили кошти.

У поліції наголошують, що більшість потерпілих від злочинної схеми, місячний оборот якої оцінюється в 5 млн. грн., є громадянами Республіки Латвії. Паралельно із цим, перевіряється інформація про те, що на гачок зловмисників також потрапляли громадяни Польщі, Чехії, Литви та Словаччини.